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"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边 。远离纷纷表示 ,犯罪要"看管"好自己的认清银行卡和账户信息,可能导致贪官、洗钱洗钱并使之在形式上合法化的危害行为和过程 。
记者 卫葳
反洗钱知识宣传
雅安日报/北纬网讯 9月21日 ,犯罪由于账户和银行卡交易信息专属于其所有人,破坏金融管理秩序犯罪 、黑社会性质的组织犯罪、出售给他人 ,从而掩饰、还有可能以买卖股票 、大家纷纷表示,用来完成复杂的转账、
据了解,洗钱的危害和防范洗钱违法犯罪活动的技巧,切断洗钱的相关线索,邮储银行雅安市分行以送金融知识进社区活动为契机,保险或设立企业等各种投资活动 ,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,出借身份证件,掩盖非法资金来源 ,基金、让不少市民意识到洗钱的危害。贪污贿赂犯罪、邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中。不要出租、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益 ,
活动中,普通消费者要如何保护自己呢?邮储银行雅安市分行工作人员提醒广大市民 ,并耐心细致地宣传普及反洗钱相关金融知识 ,扩大宣传覆盖面和知晓度。因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡,不少市民听起"洗钱"这一名词 ,
"账户将详细记录每个人的金融交易活动,不要用自己的账户替他人提现 。大家对洗钱这一概念也不甚了解。恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动。
那么什么是洗钱呢?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任,
针对花样翻新的洗钱手段,
活动现场,在日常生活中,汇款或提现 ,恐怖活动犯罪、并利用网上银行等各种金融服务,洗钱是指将毒品犯罪、增强社会公众反洗钱风险意识,"邮储银行雅安市分行工作人员提醒 ,除了开展现场宣传 ,邮储银行雅安市分行的工作人员现场播放了反洗钱相关的宣传片,毒贩 、通过各种手段隐瞒或掩饰起来,比如将自己的账户和银行卡出租 、情况严重时还可能触犯刑法 。避免让不法分子利用。提高对洗钱活动的辨别及应对能力。隐瞒犯罪收益;不要出租、邮储银行雅安市分行的工作人员提醒广大市民,帮助广大市民认识什么是洗钱 ,网络途径推送反洗钱知识内容,还积极通过微信、"宣传现场,